|
ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров:
26 июня 2008 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
02 июля 2008 года, Протокол № 19
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:
1. Провести внеочередное Общее Собрание акционеров Банка заочным голосованием (опросным путем), установить датой проведения собрания 28 июля 2008 года и провести собрание по адресу: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д.5а, конференц-зал, в 12-00. Установить 28 июля 2008 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. Почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени внеочередного Общего Собрания акционеров установить местонахождение регистратора ЗАО "Сервис-Реестр": 115088, г. Москва, ул.2-я Машиностроения, д.11, 3-й этаж.
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров Банка вопрос "Об одобрении заключения депозитного договора (субординированного) с Limited Liability Company NAVTA OVERSEAS LIMITED ("НАВТА ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД"), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
| 
