2.1. Вид общего собрания:
годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
25 июня 2009 года, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17075000 (Семнадцать миллионов семьдесят пять тысяч).
Всего зарегистрировано голосов на 16 часов 00 минут: 16 959 037 (Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч тридцать семь) или 99,321% от общего количества голосов. Не зарегистрировано голосов на 16 часов 00 минут: 115 963 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) или или 0,679 % от общего количества голосов.
В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций Открытого Акционерного Общества "БИНБАНК"".
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1 повестки дня: "Об утверждении Годового отчета ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "БИНБАНК" по результатам финансового года"
Вопрос №2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ОАО "БИНБАНК"
Вопрос № 3 повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "БИНБАНК"
Вопрос № 4 повестки дня "Об утверждении Аудитора ОАО "БИНБАНК" на 2009 год"
Вопрос № 5 "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "БИНБАНК" в новой редакции"
Вопрос № 6 "Об утверждении Положения о Правлении ОАО "БИНБАНК" в новой редакции"
Итоги голосования:
Вопрос №1 повестки дня: На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об утверждении Годового отчета ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "БИНБАНК" по результатам финансового года" принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
За 16959037 (100%) голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Вопрос № 2.1 повестки дня: Кворум по вопросу 2.1. повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО "БИНБАНК" принято. На основании ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.
Шишханов Микаил Османович за 16 941 491 (19.979%) кумулятивных голосов
Егоров Сергей Ефимович за 16 941 491 (19.979%) кумулятивных голосов
Марьин Сергей Егорович за 16 941 491 (19.979%) кумулятивных голосов
Гусельников Григорий Александрович за 16 941 491 (19.979%) кумулятивных голосов
Таслицкий Станислав Яковлевич за 16 941 491 (19.979%) кумулятивных голосов
Дадашева Ольга Юрьевна – за 0 кумулятивных голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 87730 (0.103%) голосов
Вопрос № 2.2 повестки дня: На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О предоставлении полномочий Президенту ОАО "БИНБАНК" Шишханову Микаилу Османовичу по подписанию уведомления в Московское главное территориальное управление об избрании Совета директоров ОАО "БИНБАНК" принято, т.к. кворум по вопросу 2.2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство (100%) зарегистрированных голосов акционеров.
За 16959037 (100%) голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Вопрос № 3 повестки дня: Кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "БИНБАНК" принято. На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство (100%) зарегистрированных голосов акционеров.
Аванесова Ирина Сергеевна за 16959037 (100%) голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов.
Гаджиева Айбениз Фирудиновна за 16959037 (100%) голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов.
Москалева Любовь Дмитриевна за 16959037 (100%) голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов.
Признано недействительными 0 голосов
Вопрос № 4 повестки дня: Кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу "Об утверждении Аудитора Банка на 2009 год" принято. На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" избранным считается кандидат, за которого проголосовало "ЗА" большинство (100%) зарегистрированных голосов акционеров.
ЗАО "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" за 16941491 (99.897%) голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
ООО "ФБК" за 0 голосов, против 16941491 (99.897%) голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
ЗАО БДО Юникон за 0 голосов, против 16941491 (99.897%) голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
ООО "Альт-Аудит за 0 голосов, против 16941491 (99.897%) голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" за 0 голосов, против 16941491 (99.897%) голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
ООО "Коллегия Налоговых консультантов" за 0 голосов, против 16941491 (99.897%) голосов, воздержалось 0 голосов, признано недействительными 17 546 (0.103%)
Вопрос № 5 повестки дня: На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "БИНБАНК" в новой редакции" принято, т.к. кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство (100%) зарегистрированных голосов акционеров.
За 16959037 (100%) голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Вопрос № 6 повестки дня: На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об утверждении Положения о Правлении ОАО "БИНБАНК" в новой редакции" принято, т.к. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
За 16959037 (100%) голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1.
1. Утвердить Годовой отчет ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "БИНБАНК" за 2008 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "БИНБАНК" по результатам финансового года.
2. Выплатить дивиденды по акциям ОАО "БИНБАНК" по результатам 2008 года.
2.1. Утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 16 050 500 рублей по 17 075 000 обыкновенным именным акциям.
2.2. Размер дивиденда, причитающегося на 1 (одну) обыкновенную именную акцию: 0 рублей 94 копейки до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов.
2.3. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2.4. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего);
2.5. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов:
ОАО "БИНБАНК" извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб-сайте ОАО "БИНБАНК" в сети Интернет http://www.binbank.ru/ а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО "БИНБАНК".
2.6. Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты принятия решения Годовым общим собранием акционеров ОАО "БИНБАНК" решения о выплате дивидендов по итогам 2008 года.
3. Направить чистую прибыль после выплаты дивидендов в сумме 304 285 338 рублей 89 копеек в резервный фонд Банка.
Вопрос N2.
2.1 Избрать Совет Директоров ОАО "БИНБАНК" в составе пяти человек:
1.) Шишханов Микаил Османович,
2.) Егоров Сергей Ефимович,
3.) Марьин Сергей Егорович,
4.) Таслицкий Станислав Яковлевич,
5.) Гусельников Григорий Александрович.
2.2. Предоставить полномочия Президенту ОАО "БИНБАНК" Шишханову Микаилу Османовичу по подписанию уведомления в Московское главное территориальное управление об избрании Совета директоров ОАО "БИНБАНК".
Вопрос N3. Избрать Ревизионную комиссию банка в составе трех человек:
1. Аванесова Ирина Сергеевна;
2. Гаджиева Айбениз Фирудиновна;
3. Москалева Любовь Дмитриевна.
Вопрос N4. Утвердить Аудитором ОАО "БИНБАНК" на 2009 год ЗАО "Аудиторская фирма "Универс-Аудит"
Вопрос N5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "БИНБАНК" в новой редакции.
Вопрос N6. Утвердить Положение о Правлении ОАО "БИНБАНК" в новой редакции.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2009 г.
