2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 01 декабря 2008 года; г.Москва, ул. Гродненская, д. 5А; почтовым адресом, по которому направлялись заполненные бюллетени внеочередного Общего Собрания акционеров, является местонахождение регистратора Банка ЗАО "Сервис-Реестр": 115088, г. Москва, ул. Машиностроения, д.11
2.4. Кворум общего собрания: Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 17075000 (Семнадцать миллионов семьдесят пять тысяч).
Всего зарегистрировано голосов на 01 декабря 2008 г.: 14893537 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать семь) или 87,224% от общего количества голосов.
Не зарегистрировано голосов на 01 декабря 2008 г.: 2181463 (два миллиона сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три) или 12,776 % от общего количества голосов.
В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины голосов размещенных голосующих акций Открытого Акционерного Общества "БИНБАНК".
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос №1 повестки дня "Об утверждении Устава Банка в новой редакции".
Итоги голосования:
Вопрос №1 повестки: На основании ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об утверждении Устава Банка в новой редакции" принято, так как кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство в ¾ зарегистрированных голосов акционеров.
За 14866794 (99.82%) голосов
Против 26743 (0.18%) голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1.
Решение: Утвердить Устав Банка в новой редакции.
1. Уполномочить Президента ОАО "БИНБАНК" Шишханова Микаила Османовича подписать новую редакцию Устава Банка.
2. Предоставить полномочия Президенту ОАО "БИНБАНК" Шишханову Микаилу Османовичу по подписанию заявления о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции и иных документов, необходимых для регистрации Устава Банка в новой редакции в Центральном Банке Российской Федерации и Федеральной налоговой службе Российской Федерации и направить на регистрацию Устав Банка в новой редакции в Московское главное территориальное управление Банка России".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 декабря 2008 года
