|
2.1. Вид общего собрания:
внеочередное Общее Собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
28 июля 2008 года, почтовым адресом, по которому направлялись заполненные бюллетени внеочередного Общего собрания акционеров, является местонахождение регистратора Банка ЗАО "Сервис-Реестр": 115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 11.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосов 17075000 (Семнадцать миллионов семьдесят пять тысяч) Всего голосов, которыми обладают лица, имеющие право на голосование на внеочередном Общем Собрании акционеров, не заинтересованные в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 2208206 (Два миллиона двести восемь тысяч двести шесть). Всего зарегистрировано голосов на 28.07.2008 г. – 1522697 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто семь) или 68,956% от общего количества.
Не зарегистрировано голосов: 685509 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девять) или 31,044 % от общего количества.
В соответствии со ст. 58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1 повестки дня "Об одобрении заключения депозитного договора (субординированного) с Limited Liability Company NAVTA OVERSEAS LIMITED ("HABTA OВЕРСИЗ ЛИМИТЕД"), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". Условия сделки: сумма депозита – 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
процентная ставка – 7,75% годовых;
срок – 10 лет;
выплата процентов – ежемесячно.
Итоги голосования по вопросу № 1:
За 1522697 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
На основании ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об одобрении заключения депозитного договора (субординированного) с Limited Liability Company NAVTA OVERSEAS LIMITED ("HABTA OВЕРСИЗ ЛИМИТЕД"), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято, так как кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "за" 100 % зарегистрированных голосов акционеров. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятые общим собранием:
Одобрить заключение депозитного договора (субординированного) с Limited Liability Company NAVTA OVERSEAS LIМITED ("HABTA OВЕРСИЗ ЛИМИТЕД"), сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
сумма депозита – 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
процентная ставка – 7,75% годовых;
срок – 10 лет;
выплата процентов – ежемесячно.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
06 августа 2008г.
| 
