/  / 
Совет директоров и Комитеты при Совете директоров
Распечатать страницу

Основной задачей Совета директоров является организация выполнения и контроль за выполнением решений Общих Собраний акционеров, утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.

При Совете директоров созданы Комитеты (коллегиальные совещательные органы) в целях содействия Совету директоров в усилении его профессионального состава и эффективности работы.

К компетенции Совета директоров отнесены следующие основные вопросы:

  • Определение приоритетных направлений деятельности и утверждение стратегии развития Банка;
  • Рассмотрение вопросов, связанных с изменением уставного капитала, а также с выпуском акций и облигаций Банка.
  • Утверждение стратегии управления рисками Банка;
  • Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
  • Избрание Председателя Правления, членов Правления Банка, досрочное прекращение их полномочий;
  • Оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
  • Определение кадровой политики, а также политики в области оплаты труда.
  • Ознакомление с материалами и результатами проверок внешних аудиторов и надзорных органов, а также принятие мер, по выполнению исполнительными органами, рекомендаций и замечаний представленных в ходе таких проверок.
Комитеты при Совете директоров:
Комитет по стратегии и корпоративному управлению

В компетенцию Комитета по стратегии и корпоративному управлению входит выработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам стратегического развития Банка и совершенствования корпоративного управления.

Председатель Комитета по стратегии и корпоративному управлению: Миракян А.В.

Заместитель Председателя Комитета по стратегии и корпоративному управлению: Марьин С.Е.

Комитет по управлению рисками

Целью Комитета по управлению рисками является улучшение качества работы Совета директоров Банка в сфере управления рисками посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений в данной области деятельности.

В компетенцию Комитета входит:

  • Утверждение Политики Банка в сфере управления рисками;
  • Утверждение лимитов риск-аппетита с учетом бизнес-плана и стратегии;
  • Контроль за состоянием системы управления рисками в Банке.

Председатель Комитета по управлению рисками: Аракелян Г.Г.

Комитет по аудиту

Компетенция и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, внутренний контроль, внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

Председатель Комитета по аудиту: Аншакова А.В.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям готовит Совету директоров рекомендации в области кадровых назначений, управления системой оплаты труда в Банке, разработки системы мотивации и внедрения эффективных решений в сфере вознаграждений и компенсаций.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям: Филатов А.А.

найти
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У: www.binbank.ru/about/information/3921Y/
Информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 N 39-ФЗ) и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), ПАО «БИНБАНК» раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации по адресу: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269.
© 1993-2017, ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г. Разработано в Multiline
© 1993-2017, ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.